当前位置: > 黄金城hjc999 >

涉案資金達300余萬元!重慶高新警方成功打掉一非法洗錢團夥

2022-01-04 16:01:23|发布者: admin| 查看: 99| 评论: 0

近日,重慶高新警方重拳出擊,成功打掉一夥以非法利用公民個人賬號從事電信網路詐騙洗錢活動的犯罪團夥,共計抓獲涉案人員16名,涉案資金達300余萬元。 2021年1月,高新警方陸續接到多名群眾舉...

  近日,重慶高新警方重拳出擊,成功打掉一夥以非法利用公民個人賬號從事電信網路詐騙“洗錢”活動的犯罪團夥,共計抓獲涉案人員16名,涉案資金達300余萬元。

  2021年1月,高新警方陸續接到多名群眾舉報,稱有人在轄區大學城附近私下向過路群眾購買個人銀行卡,但使用原因不詳。無故購買公民銀行卡,立即引起警方高度懷疑,在掌握到相關重要線索後,民警立即對該情況進行了摸排調查。

  經過開展大量前期研判工作,民警們分析發現,在轄區大學城周邊確有一夥社會閒散人員有組織地向周邊群眾購買個人微信號和銀行卡,年齡約在20-30歲左右,且每次購買價格從300元至500元不等。

  難道是一夥電信詐騙團夥?高新警方隨即成立了由30余名精幹警力組成專案組,開展案件偵辦工作。經過抽絲剝繭和深入調查,一個專門為電信詐騙犯罪提供“洗錢”服務的犯罪團夥逐漸浮出水面。

  在摸清了該團夥的組織架構、運營模式和活動軌跡後,2月中旬,警方對該團夥開展了集中抓捕工作。專案組民警先後趕赴重慶市沙坪壩區陳家橋、江北區大石壩、高新區大學城等多地抓獲胡某、汪某、肖某共計16名涉案嫌疑人,並在其藏匿地點查獲用於進行“洗錢”活動的銀行卡號、微信號共計300余個,現場繳獲涉案手機17部。

  經審訊,犯罪嫌疑人供述了該“洗錢”團夥自2020年10月以來,大量非法持有、利用他人銀行卡、微信賬號,為電信網路詐騙提供資金轉移的違法事實。據了解,該犯罪團夥骨幹成員胡某(男、25歲、重慶雲陽縣人)、汪某(男、23歲、重慶雲陽縣人)為了獲取更多的錢財從而滿足奢靡生活的願望,從2020年下半年開始便在網路論壇上和暫住地附近招納肖某、邱某、孫某等多名閒雜人員,通過使用自己的銀行卡和向社會群眾購買個人微信號、銀行卡的形式進行過賬,繼而在網際網路上以購買某虛擬貨幣的方式完成洗錢犯罪活動,涉案資金高達300余萬元。

  高新警方反詐騙中心負責人張帆表示,利欲驅動是洗錢犯罪的原動力。目前,由於國家嚴格的金融和稅務制度,使得犯罪集團的非法收入難以轉移,也不能在經濟領域中正常流通,於是就出現了犯罪分子想方設法把非法收入合法化的問題,這是觸犯法律的犯罪行為,也極大侵害了人民群眾的合法利益,接下來,這是我們反詐騙中心堅決打擊和懲治的重點方向。(龔軒)

  A good start for Guoyuan Port in 2021

  Story of national “rice-matched dish”

  中國網是國務院新聞辦公室領導,中國外文出版發行事業局管理的國家重點新聞網站。本網通過10個語種11個文版,24小時對外發佈資訊,是中國進行國際傳播、資訊交流的重要窗口。

  凡本網註明“來源:中國網”的所有作品,均為中國網際網路新聞中心合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。


郑重声明:
本文转载于网络,版权归原作者所有,其内容与观点不代表本站立场。转载文章仅为传播更有价值的信息,如采编人员采编有误或者版权原因,欢迎与我们联系,我们将核实后修改或删除。

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms